Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10165
Título : Captación ilegal de dinero en Ecuador y sus consecuencias jurídicas y socioeconómicas.
Autor : Mancheno Salazar, German Marcelo
Marcillo Valencia, Katherine Maribel
Palabras clave : Captación de dinero
Estafa piramidal
Sistema Financiero
Delito Económico
Delito Financiero
Consecuencias Jurídicas
Consecuencias Económicas
Fecha de publicación : 13-dic-2022
Editorial : Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo
Citación : Marcillo Valencia, K.(2022) Captación ilegal de dinero en Ecuador y sus consecuencias jurídicas y socioeconómicas. (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador.
Resumen : La captación ilegal de dinero constituye un delito en contra del sistema financiero y por ende afecta la economía nacional, puesto que, las actividades financieras en el Ecuador son un servicio de orden público y deben ejercerse con autorización de las entidades de control. El objetivo de la presente investigación fue determinar las características legales del delito de captación ilegal de dinero y sus consecuencias jurídicas y socioeconómicas, a través de una investigación documental-bibliográfica, aplicando un enfoque cualitativo y usando el método jurídico-doctrinal, analítico, inductivo y descriptivo, con la realización de una encuesta a profesionales de derecho y economía en base a la información obtenida en el Marco teórico. Se utilizó como fuente documental-bibliográfica a la jurisprudencia, estudiando el caso No. 17282-2017-0360 que NO constituye captación ilegal de dinero, y en contraposición el caso No. 03282-2018-00300 que SI constituye; y se estudió el proceso No.18282-2021-01211. Con los resultados se define que los delitos financieros tienen un grado alto de afectación. En conclusión, la captación ilegal de dinero se ejecuta mayoritariamente en un modelo de estafa piramidal abierto, puede ocasionar perdidas a compañías y trabajadores, desencadenando pobreza, desconfianza, y problemas psicoemocionales y físicos a las víctimas; además se debilita la inversión productiva nacional, se encarece el ahorro e incluso puede producir inflación; se vulnera, además, en el ámbito jurídico al estado de derecho, y se produce ineficacia de los mecanismos de represión, inclusive las víctimas no son reparadas integralmente.
Descripción : Illegal money laundering is a crime against the financial system and therefore affects the national economy since financial activities in Ecuador are a public service and must be carried out with the authorization of the control entities. The objective of this research was to determine the legal characteristics of the crime of illegal money collection and its legal and socioeconomic consequences, through documentary-bibliographic research, applying a qualitative approach and using the legal-doctrinal, analytical, inductive, and descriptive method, with a survey of law and economics professionals based on the information obtained in the theoretical framework. Case law was used as a documentary-bibliographic source, studying case No. 17282-2017-0360, which does NOT constitute illegal money collection, and in contrast case No. 03282-2018-00300, which DOES constitute; and process No.18282-2021-01211 was studied. With the results, it is defined that financial crimes have a high degree of affectation. In conclusion, the illegal collection of money is mostly executed in an open pyramid scheme model, can cause losses to companies and workers, triggering poverty, distrust, and psycho-emotional and physical problems to the victims; it also weakens the national productive investment, makes savings more expensive and can even produce inflation; it also violates the rule of law in the legal field, and produces ineffectiveness of the repression mechanisms, including the victims are not fully compensated.
URI : http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10165
ISSN : UNACH-FCP-DER
Aparece en las colecciones: Tesis - Derecho



Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.